【識港網訊】警方新界北總區刑事部一連兩日展開代號「雷網」行動，瓦解一個在本地活躍洗黑錢集團，搜查賓館、劏房及以虛擬貨幣場外交易所，拘捕包括骨幹成員的22名男女，集團涉嫌在8至10月期間透過跨境犯案模式清洗逾1.5億元犯罪得益。

新界北總區刑事總部行政及支援王子于警司昨日（11日）表示，警方檢獲超過1600張銀行提款卡、約585萬元現金及超過200部手機，切斷相關犯罪現金流，並阻止大批傀儡戶口流入不法市場。

被捕21男1女（21至54歲），包含2名本地人及20名持雙程證來港人士。集團分工仔細，架構分為3個主要層級。最底層由內地蛇頭招攬持雙程證人士來港，並於快餐店利用集團提供的手機在網上開設傀儡戶口接收騙款；第二層則安排內地提款人前往不同地點及不同銀行的櫃員機提取現金，以分散注意並增加追查難度；第三層則由跑腿於短期租用單位收集現金後，運往作為洗黑錢樞紐的虛擬貨幣場外交易所店舖，方便主腦透過買賣虛擬貨幣等手法處理犯罪得益。

       新界北總區刑事總部行政及支援王子于警司。

新界北總區科技及財富罪案組總督察莊婉娜表示，被捕人士當中包括2名操控洗黑錢樞紐的本地骨幹成員、1名負責招攬提款人及運送現金的內地跑腿，以及19名擔任開戶蛇頭、提款人及傀儡戶口持有人的內地人士。調查發現，涉案戶口及現場檢獲的提款卡賬戶涉及390宗本地騙案，犯罪得益約1800萬元，最終得益仍有待與銀行進一步核實。所有被捕人士涉嫌「洗黑錢」及「串謀洗黑錢」罪行，目前正被扣留調查，警方不排除後續會有更多人被捕，同時亦會與銀行合作確保相關戶口無法再被用作洗黑錢活動。

       新界北總區科技及財富罪案組總督察莊婉娜。

    警方重申，洗黑錢屬嚴重罪行，呼籲市民切勿開設銀行戶口予他人使用，或將戶口借予他人作非法用途。根據香港法例，任何人如知道或有合理理由相信某項財產全部或部分、直接或間接代表犯罪得益，而仍處理該財產，即屬干犯洗黑錢罪，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及監禁14年。