【識港網訊】壞消息纏身的滙控(00005)爆出容許龐氏騙局搞手客戶由美國轉走8,000萬美元到香港，據報該行內部下達「封口令」，暫停在所有社交媒體賬戶主動發布訊息，以免「愈描愈黑」。滙控曾低見28.3元，再創逾25年新低，進一步迫近當年28元配股價，跌幅達3.41%，最新報28.4元，跌3.07%，成交額2.87億元。

外電引述滙控全球商業和投資銀行業務部門營銷主管Tricia Weener發出內部通訊指，鑑於當前新聞報道，集團決定要求員工立即停止在該行的所有社交媒體賬戶主動發布訊息，回應客戶查詢除外。

Weener指，以上禁令至少實施到英國時間周二上午11點為止，以避免在該行的渠道和內容上出現負面反應和評論。

外媒早前引述文件發現，滙控在2013年至2014年間，容許投資騙局主腦把8,000萬美元資金由美國戶口轉到香港戶口。這涉及一個龐氏騙局，加州監管當局早於2013年9月通知滙控正調查有關騙局。滙控知道有客戶進行可疑交易，但到2014年4月，美國證監會正式立案起訴騙徒後，才關閉在香港的涉事戶口，但當時那些戶口的存款已所剩無幾。

文件顯示，滙控2013年10月29日第一次提交可疑活動報告，指有逾600萬美元轉往騙徒在港戶口，懷疑是「龐氏騙局活動」騙款。其後於2014年2月再通報發現1,540萬美元可疑交易，懷疑是「龐氏騙局」。同年3月第三次通報，交易額近920萬美元。

報道指，2011至2017年間滙控發現香港滙豐戶口流動的可疑交易款項超過15億美元，當中9億美元涉及犯罪活動。滙豐發言人接受查詢時表示，自2012年起作出了為期多年的重大改革，以全面提升在60多個司法管轄區打擊金融犯罪的能力。

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