【識港網訊】香港警方近日根據多方面的情報及資料搜集後，主動針對一個懷疑涉及國際跨境電訊詐騙及洗黑錢的集團進行財富調查。經深入分析與集團有關的多間公司及相關銀行賬戶的資金流向後，警方發現該集團涉嫌觸犯洗黑錢罪行。截至昨日，警方凍結有關集團市值約27.5億港元資產，當中包括由個人或公司擁有之現金、股票及基金等，相信有關資產為集團的犯罪得益。警務處財富情報及調查科正積極跟進及調查該案，暫無人被捕。消息指，今次行動涉及被指是跨國詐騙集團主腦的陳志所創辦的柬埔寨太子集團，暫時無人被捕。

警方表示，一直採取積極措施，調查和收集情報以打擊詐騙及洗黑錢罪行。警方並會加強與其他執法機關、銀行業界和相關持份者合作，共同打擊涉及詐騙的犯罪團夥及跨境、跨國犯罪組織。

柬埔寨太子集團創始人陳志被指控涉嫌操縱一系列大規模加密貨幣詐騙及洗黑錢，被多個國家及地區提出起訴、制裁及凍結資產等。

陳志在港直接或間接控制10公司

據公開資料顯示，陳志在香港直接或間接控制10間公司，包括兩間上市公司致浩達及坤集團。香港證監會及保監局早前亦已對太子集團關聯公司採取行動，根據證監會最新資料可見，該集團關聯的保險經紀與證券公司牌照暫時吊銷，備註顯示「終止了受規管活動業務」。

涉經營詐騙園區 拘禁勞工電騙

被美國聯邦調查局通緝的37歲華裔富商陳志，在全球逾30個國家及地區擁有數十間分公司，業務遍及房地產、銀行、金融、旅遊等。其集團涉嫌經營詐騙園區，拘禁勞工強迫進行網戀電騙，被美國政府列為跨國犯罪組織。陳志亦被美國及英國聯合起訴涉嫌詐騙、洗黑錢和強迫勞動等。

美國司法部擬沒收他持有的約12萬枚比特幣財產，估值約1,170億港元，成為美國司法部史上最大規模的沒收行動。

另外，新加坡警方上周亦採取行動以涉嫌洗黑錢及詐騙罪，查封和沒收陳志的資產，包括遊艇、名車、銀行和證券戶口，以及在當地的6個物業，據當地傳媒報道指涉及的物業和資產價值超過1.5億新加坡元（約8.9億港元）。泰國政府多個部門人員，日前亦對在當地註冊的太子國際有限公司展開調查。

此外，台灣當局亦於昨日採取行動搜索太子集團在台組織高級幹部、成員的住所及多家公司等共47處所，當中包括天旭公司、顥玥公司、尼爾公司、台灣太子公司、聯凡公司，合共扣押45億餘元新台幣（逾11.3億港元）資產，包括大量豪宅和車位，法拉利等豪車26輛，以及拘提在台主要幹部王姓、辜姓等被告25人、通知10名證人到案說明，全案仍在持續調查釐清中。