【識港網訊】警方針對黑幫「新×安」犯罪集團的洗黑錢和信貸詐騙活動，由刑事總部成立跨部門調查小組，經過兩年半的調查和蒐證，前日展開代號「伏箭」行動，拘捕綽號「細B」的主腦等82人，該黑幫團夥近年在全港各區參與黃賭毒、非法放債、詐騙以及暴力事件以牟取暴利，並「以錢養黑」擴張黑惡力。「細B」涉嫌利用家人、朋友及黨羽透過不同方法作有規模及非常精密的洗黑錢，包括利用信託服務公司清洗近400億港元黑錢，警方在行動中凍結涉案集團11.3億元資產。本案是警方首次偵破涉及以信託服務公司作為掩飾的洗黑錢案件，亦是歷來最高金額的洗黑錢案。

被捕82人（55女27女），年齡介乎19歲至78歲，包括綽號「細B」的44歲姓陳男子、集團骨幹成員、成員家人及黨羽等，涉嫌洗黑錢及串謀詐騙等罪名。有組織罪案及三合會調查科總警司關競斌昨日表示，主腦與犯罪團夥犯案涉獵面廣泛，涉及不同領域犯罪活動，警方單靠傳統調查手法，不足以最有效打擊，故刑事總部成立由有組織罪案及三合會調查科、財富情報及調查科、商業罪案調查科組成的跨部門專責小組調查蒐證、逐步揪出整個犯罪網絡。

疑以信託公司假文件瞞騙銀行

財富情報及調查科總警司鄭麗琪指出，涉案黑幫成員於2021年在香港開設一間信託服務公司，以公司名義在本港多間銀行開設銀行戶口，自2022年至2024年共21個月期間利用公司戶口處理396億港元，這些錢懷疑是犯罪得益，有關資金短時間內轉至大量個人戶口、虛擬貨幣交易平台，甚至用作信託公司董事的個人信用卡「找卡數」，例如購買名牌手袋、珠寶手錶等；警方相信，信託服務公司無實際信託業務，只是利用其牌照掩飾不法活動。鄭麗琪表示，涉案大額資金多由空殼公司存入信託服務公司戶口，當銀行向信託公司查詢可疑大額轉賬時，信託公司會出示懷疑虛假文件瞞騙。

警方在九龍灣的信託服務公司，拘捕8男2女（27歲至59歲），分別為公司董事、戶口持有人及職員，並於信託公司檢獲約110萬元；當中一名被捕人同時為信託服務公司持牌人、合規主任及洗錢報告主任，相信他為洗黑錢集團主腦，稍後會向兩名公司董事暫控洗黑錢罪。本案為警方首次偵破涉及以信託服務公司作為掩飾的洗黑錢案件，亦是歷來最高金額的洗黑錢案件。

以「貿易公司」騙銀行10.6億

商業罪案調查科總警司黃震宇表示，涉案黑社會成員還利用一些表面上合法的進口貿易生意業務進行貸款詐騙。調查發現，一間本地貿易公司，聲稱與另外兩間本地及海外公司，於海外買賣商品，並於2021至2023年20個月期間，以詐騙手法向一間本地銀行獲得69筆貸款，涉款約10.6億港元。實際上3間公司全由集團主腦的親人或親信控制，交易並不存在。相關部分騙取的款項，用來清還有關公司其他債項，以及用於集團成員的個人奢華生活開支，例如購買名貴財物、投資及物業按揭還款等。警方在該案中暫拘捕10人。警方表示，行動總共凍結11.3億港元，並檢獲約共826萬港元現金以及價值超過700萬元的證物，包括超過1,100支酒、名貴手錶、首飾、手袋、金器、茶葉及大量銀行文件等。

行動仍在持續，不排除有更多人被捕，而打擊三合會犯罪活動一向是警務處處長首要行動目標，警方絕對不容許任何非法、暴力或三合會活動，會繼續以情報主導方法，全力打擊相關犯罪行為。

「細B」名下「零資產」 靠女友親信打理

被捕的黑幫「新×安」洗黑錢集團主腦「細B」，至少在15年前已落入警方的視線。據警方調查所知，他名義上「零資產」，無銀行戶口，也沒有申報任何收入或交稅；但他生活奢華，外遊乘搭私人飛機，擁有私人遊艇，出入由名車代步。

調查相信他透過委託家人、數名女友及親信門生，保管及洗黑錢來操控財產，包括以超過一億元購入物業、名貴汽車、手錶，乃至與銀行交易及透過金融網絡洗黑錢，都是借他人名義。消息稱，涉案集團用黑錢購買九龍塘和飛鵝山獨立屋豪宅舉行色情派對和開賭，款待門生和其他幫派頭目，以便招兵買馬和收買其他幫派，圖一幫獨大。

近年，「細B」靠10名心腹擴張勢力，涉案團夥除黃賭毒和放數，還染指海上走私和魚市場生意，並釀2022年中環開槍傷人案。由於黑惡勢力不斷坐大，並涉及多宗血案，再度引起警方的高度關注，警方花兩年多時間搜證和財富調查，終於瓦解黑金犯罪團夥，將其一網打盡。