【識港網訊】海關於上月展開代號「拂曉」的執法行動，瓦解一個利用跨國貿易活動清洗黑錢集團，涉款高達140億元，行動中搗破一個洗黑錢營運中心，拘捕7名男女，凍結1.65億元資產。今次是海關歷來破獲涉及金額最大宗的洗黑錢案。

海關財富調查科高級監督葉冬菁今日(16日)表示，涉案犯罪集團在香港開設多間空殼公司和傀儡銀行戶口，報稱從事貿易生意，以跨國貿易名義報稱向海外國家出售鑽石和電子產品，銀行戶口有超過2萬宗的頻繁出入賬交易，並以虛假貿易紀錄掩飾，誇大出口貿易額，從而轉移大量資金到本港。

調查發現，涉案集團的貿易、報關和銀行交易記錄存在重大差異，遂深入分析案中文件，調查資金來源和去向。案中集團主腦是一名34歲非華裔本地居民，他與其父親、妻子和胞弟在香港開設多間公司和大量銀行戶口，主要由12個戶口洗黑錢，主腦另在2021年透過一名保險經紀，借豐厚報酬招攬3人協助開設3間空殼公司和18個銀行戶口，收取本港和海外的金錢，隨即進行頻繁和複雜的交易，進行多重清洗。其中一個戶口在單日入賬高達1億元，最高單一交易金額達4800萬元，而最高單日入賬次數高達50次，涉案的多個戶口是長時間持續以大額和高頻的模式進行資金洗牌。

調查亦發現大部分資金來自海外，海關人員主動接觸其他國家執法機構，發現有29億元與印度一個手機應用程式詐騙案有關。另外，集團又以國際貿易形式出口電子器材、鑽石、寶石和貴金屬的名義，收取大量來自印度的匯款，將不法分子詐騙案的犯罪得益轉移到香港銀行戶口，並將黑錢洗白。

葉冬菁指出，在2022年透過情報分析展開對本案調查，發現主腦透過獨資經營的公司，報稱從事出口電子產品到東南亞和印度，在2021年至2023年期間，該公司在本港的5間銀行開設戶口，共處理79億元懷疑犯罪得益，最高一個戶口處理63億元。同時主腦利用父親、妻子和胞弟名下最少8間公司和11個銀行戶口協助清洗巨額的可疑資金，全部報稱從事出入口貿易，包括成衣、電子產品和寶石，所有公司報稱在紅磡一個商廈單位登記，但部分公司只有約9000萬元的報關記錄，並沒有其他出入口申報，與戶口交易極不相稱，各間公司戶口有頻繁的資金轉移，再案發期間有超過10億元的交易，主腦同時招攬其他人士開立空殼公司和銀行戶口進行洗黑錢。

至上月底，海關展開行動，突擊搜查九龍塘、何文田和紅磡多個住宅單位和4個商業單位，拘捕5男2女(23至74歲)，其中3人是主腦和骨幹成員，均為非華裔人士，全部是親戚關係；另外3人是空殼公司和傀儡戶口持有人，報稱文員、公司股東和無業；另外1人則是協助招募傀儡戶口的中間人，為一名保險經紀，所有被捕人士現正獲准保釋候查。行動中檢獲多部手機、電腦、大量關於集團成員名下公司的銀行和出入口文件。（記者 區天海）